根据FATF关于虚拟资产市场的建议，俄罗斯联邦的评级已被下调至“部分合规”水平。 EAG 报告证明了这一点。
该文件称，司法管辖区在立法规范虚拟货币流通领域方面采取的措施不足。 专家特别提到加密货币相关服务提供商缺乏定义。 换句话说，尚不清楚谁可以在俄罗斯联邦运营加密货币交易所和兑换商。
EAG还提请注意《数字金融资产》法律中的矛盾。 该法规并未直接禁止个人成为 DFA 服务提供商。 然而，根据发行人和代币交易运营商的定义，只有法人实体才可以。
此外，法律将加密货币视为反洗钱/打击资助恐怖主义目的的“财产”。 但由于加密货币服务提供商名单尚未确定，因此不可能遵守这方面的反洗钱立法和问责制。
同时，根据FATF的三项建议，俄罗斯联邦的评级提升至“重大合规”级别：
- 与恐怖主义和恐怖主义融资有关的金融制裁；
- 与大规模毁灭性武器扩散有关的金融制裁；
- 法人实体的透明度和受益所有权。
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3小时前该组织特别积极评价了俄罗斯联邦根据联合国安理会制裁名单立即冻结（最多24小时）个人和法人资产的机制。
FATF此前对俄罗斯联邦反洗钱体系的评估于2019年10月进行。 新的评级在2024年2月23日结束的该组织全体会议上获得批准。
鉴于俄罗斯与朝鲜和伊朗的关系日益密切，金融行动特别工作组在会上再次确认了俄罗斯联邦对国际金融体系的潜在风险。 该组织延长了对俄罗斯会员资格的暂停，但拒绝将其列入黑名单。
让我们回想一下，2023 年 12 月，Rosfinmonitoring 警告称 FATF 可能因加密货币而降低俄罗斯联邦的评级。
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